Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor; bu çabalar aynı zamanda suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi bakımından da hayati bir rol oynuyor. Bu doğrultuda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 döneminde 280 binden fazla banka hesabının illegal bahis tahsilatları için kullanıldığını ve bu fonların doğrudan suç örgütlerine aktarıldığını tespit ederek gerekli tedbirleri aldı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili olarak, “Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerimizin ve gençlerimizin son derece dikkatli ve bilinçli davranması, yasa dışı sitelere ve platformlara kaydolmaması, şahsi ve mali bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendilerini suç teşkil eden eylemleri finanse etmekten alıkoyması büyük önem arz etmektedir” şeklinde bir uyarıda bulundu.
İllegal bahis ve sanal kumarla yürütülen mücadelenin, suç gelirlerinin transfer edilmesinin ve aklanmasının önüne geçilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.
MASAK tarafından yapılan incelemeler, yasa dışı bahis gelirlerinin önce ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplandığını, ardından banka hesaplarına transfer edildiğini ve nihayetinde bu meblağların kripto varlıklara çevrilerek suç örgütü liderlerine ulaştırıldığını ortaya koydu.
Kurulun tespitlerine göre, 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabı bu suç zincirinde kullanıldı. Hesaplarını bu amaçla kullandıran şahıslara ait bilgiler ise adli mercilere intikal ettirildi.
Bu operasyonlar çerçevesinde, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi isimler altında faaliyet yürüten yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin para toplamak için kullandığı 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
İllegal bahis tahsilatı için kullanıldığı saptanan 3 binden fazla sanal POS terminali de kapatma işlemine tabi tutuldu. Ayrıca, bu POS’lardan elde edilen paranın kripto varlıklara dönüştürülmesi için kurulmuş paravan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı firmanın faaliyeti sonlandırıldı ve bu durum adli makamlara bildirildi.
Geçtiğimiz yıl, yasa dışı bahis şüphesi barındıran yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık finansal işlem, daha teşebbüs halindeyken durduruldu ve durum Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi. Bu yıl ise güvenlik ve adli birimlerle yapılan ortak çalışmalar neticesinde Sibergöz-46 Operasyonu’nda takriben 7 milyar liralık haksız kazanç ortaya çıkarıldı. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak tarihe geçen Sibergöz-14 operasyonunda ise milyarlarca lira değerindeki suç gelirine el konuldu.
Bu süreçte, yasa dışı bahis tahsilatlarını yürüten ve finansal sistemde kiraladıkları ya da çaldıkları binlerce hesap üzerinden suç örgütlerine para aktaran iki büyük organize suç ağının finansal akışı kesildi. Organizasyonların yöneticileri ile bu suç ağının finansal altyapısını kuran, yazılım ve donanım süreçlerini yürüten şahısların kimlik bilgileri de adli makamlarla paylaşıldı.
Diğer yandan, Milli Piyango İdaresi (MPİ) de sanal ortamda yasa dışı olarak her türlü şans oyunu ve bahis oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunuyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 168 bin 30, bu yılın ocak-eylül aylarında ise 183 bin 260 site hakkında tespit yapılarak erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl, aylık ortalama 20 bin site için tedbir alınmış oldu. Yılın ilk 9 ayında erişimi kısıtlanan sitelerden 98 bininin ABD, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda menşeli olduğu belirlendi.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in 2006’da yürürlüğe girmesinden bu yana toplamda 422 bin 594 site için ihbar yapıldı ve bu sitelerden 393 bin 13’ü hakkında erişim engeli kararı uygulandı.
MPİ, yasal adımları daha da ileri taşıyarak, 2016-2023 yılları arasında erişimi engellenmesine rağmen farklı isimlerle yeniden faaliyete geçen 168 bin site hakkında yasal işlem başlatılması talebiyle şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç halen devam etmektedir. Ek olarak, 2021-2024 döneminde 739 kez erişim engeli uygulanan Meritking, Meritbet, Meritslot gibi isimlerle faaliyet gösteren siteler hakkında da suç duyurusu yapıldı. Ocak-eylül döneminde erişimi engellenen sitelerle ilgili delil toplama çalışmaları sürerken, bu sitelerin sorumluları ve para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması için yeni bir suç duyurusu hazırlığı yapılıyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına yol açan kayıt dışı ekonomi ve mali suçlarla mücadelelerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Şimşek, suç örgütlerinin işlettiği sanal platformların kamu maliyesi ve toplumsal düzen için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Yurt dışındaki sunucular üzerinden ülkemize yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından yönetildiğini düşündüğümüz bu siteler, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına kaçırıyor ya da aklıyor” dedi.
Bakan Şimşek, bu sitelerde bahis oynayan veya banka bilgilerini kullandıran vatandaşları uyararak şunları söyledi: “Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça karışıyor. Bu durum sonucunda hem maddi kayıplar yaşıyorlar hem de adli soruşturmalara taraf olma riskiyle yüzleşiyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar muhakkak bir iz bırakır. İleride idari ve adli soruşturmalarla karşılaşmak istemiyorlarsa, sanal kumardan ve yasa dışı bahis gibi oyunlardan uzak durmalılar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi, yani aklanması sürecinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar, hapis cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
Suçluların yakalanıp cezalandırılmasına kadar tüm adli süreçleri titizlikle takip edeceklerini ve davalara müdahil olacaklarını ifade eden Şimşek, kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Gelecek dönemde uygulamadaki problemleri çözecek ve mali suçları en aza indirecek yeni önlemler planlıyoruz. Mevzuat değişikliği dahil olmak üzere bütün alternatifleri masaya yatırıyoruz. Bu hedefle, konunun tüm paydaşlarının katılımıyla kapsamlı ve bütüncül yeni bir mücadele konsepti geliştiriyoruz.”
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesinin kritik olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu nedenle MASAK, yakın gelecekte, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları olmak üzere finansal kuruluşlara yönelik yükümlülük düzenlemelerini daha sıkı hale getirecek ve denetimleri artıracaktır. Bu çerçevede MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ortak çalışmalar yürütecektir. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri engellemeye yönelik etkili bir izleme ve kontrol mekanizması kurmayan, ihmal ve zafiyet sergileyen kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması da planlanmaktadır.”