İstanbul merkezli altı ilde yürütülen bir soruşturma neticesinde, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladığı ve yüksek meblağlı şüpheli finansal işlemler yürüttüğü iddia edilen 85 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun 2022’de aldığı bir e-posta ihbarı üzerine başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, soruşturmaya konu olan kişi ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle tutarsızlık gösteren çok yüksek hacimli finansal hareketler içinde olduğu saptandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve MASAK ile BDDK tarafından sunulan raporlar, şüpheli işlem ağının yapısını ve desenlerini deşifre etti. Soruşturma süresince şüphelilerin bankacılık faaliyetlerinin, beyan ettikleri mesleki ve mali durumlarıyla uyumsuz olduğu kesinleşti.
### PARA AKLAMA YÖNTEMİ: POS CİHAZLARI VE YABANCI KARTLAR
2022 ve 2024 yılları arasında, 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı aracılığıyla 47,5 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi. Bu işlemlerin yüzde 99 gibi ezici bir çoğunluğunun yabancı menşeli kartlarla yapıldığı anlaşıldı. İşlem hacminin büyük bir kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlar kullanılarak fakat aynı tutarlarla gerçekleştirilen çekimlerden oluşması dikkat çekti; bu tür işlemler toplam hacmin yüzde 93,11’ini teşkil ediyordu. Ayrıca, işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde yapıldığı ve bu durumun firmaların beyan edilen faaliyet alanları ve çalışma saatleriyle açık bir çelişki içinde olduğu tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, bu faaliyetlerden elde edilen yüklü komisyon gelirlerinin, şüpheliler ve paravan şirketler tarafından çeşitli metotlarla aklandığı belgelendi. Kullanılan POS cihazlarının büyük bir kısmının ise farklı banka ve finans kuruluşlarına ait olduğu ortaya çıktı.
### EŞ ZAMANLI OPERASYON VE EL KONULAN VARLIKLAR
Elde edilen bulgular neticesinde, 8 Temmuz’da aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sırasında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks kol saati, mücevher, ziynet eşyası ve benzeri kıymetli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda, şüphelilerin 10 ayrı şirketteki hisse paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet gayrimenkule el konulduğu bilgisi paylaşıldı.