Organize suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma çerçevesinde 85 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir” ifadesi kullanıldı.
## EŞ ZAMANLI BASKINLAR 6 İLİ KAPSIYOR
İstanbul’dan yönetilen ve 6 farklı ile yayılan operasyonlarda, suç örgütü kurma, kanunsuz yollarla edinilen gelirleri aklama ve büyük meblağlı şüpheli finansal transferler gerçekleştirme iddialarıyla 85 zanlı için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan bu şahıslar arasında banka çalışanlarının da yer aldığı öğrenildi.
## BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMANIN DETAYLARI
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı şahıslar ve tüzel kişilikler nezdinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla bir soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
## MALİ PROFİL UYUMSUZLUĞU TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarı üzerine başladığı belirtilen açıklamada, inceleme sürecinde şüpheli işlemlerde adı geçen kişi ve şirketlerin, deklare ettikleri mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan, oldukça yüksek hacimli finansal hareketler gerçekleştirdiği saptandı. Hazırlanan raporlarda, zanlıların bankacılık aktivitelerinin mesleki ve mali durumlarıyla tutarsız olduğu özellikle vurgulandı.
## MASAK RAPORU VE EL KONULAN VARLIKLAR
Açıklamada ayrıca, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin mühim tespitlerin yer aldığına dikkat çekildi. Operasyonlar neticesinde şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saate, takıya ve diğer kıymetli eşyalara el konulduğu duyuruldu. MASAK raporları doğrultusunda, suç geliriyle edinildiği değerlendirilen varlıklara yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el koyma işlemi uygulandığı kaydedildi. Soruşturma sürecinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla bildirildi.