İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022’de bir e-posta ihbarı üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şahıs ve firmaların mali profilleriyle uyumlu olmayan, oldukça yüksek meblağlı finansal işlemler gerçekleştirdiği saptandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar, MASAK ve BDDK raporlarıyla birleşince şüpheli işlem ağı deşifre edildi. Bu süreçte, şüphelilerin bankacılık faaliyetlerinin mesleki ve mali durumlarıyla tutarsız olduğu kesinleşti.
İNCELEMELER, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Yapılan detaylı incelemelerde, 2022 ile 2024 yılları arasında 21 şirkete ait 312 POS cihazı kullanılarak 47,5 milyar TL’yi aşan devasa bir işlem hacmi yaratıldığı belirlendi. Bu finansal hareketlerin yüzde 99’luk gibi ezici bir çoğunluğunun yabancı kartlar aracılığıyla yapıldığı anlaşıldı. Toplam hacmin yüzde 93,11’ini oluşturan işlemlerin, aynı gün içerisinde farklı kartlar kullanılarak fakat aynı tutarlarda tekrarlanması, suçun en belirgin kanıtlarından biri olarak öne çıktı. Ayrıca, işlemlerin önemli bir kısmının gece saatlerinde yapılması, söz konusu firmaların faaliyet alanları ve çalışma saatleriyle açık bir çelişki oluşturuyordu.
Bu yasa dışı işlemlerden yüklü miktarda komisyon geliri sağlandığı ve MASAK raporlarına göre bu kazancın şüpheliler ile şirketler tarafından çeşitli metotlar kullanılarak aklandığı belgelendi. Soruşturma derinleştikçe, kullanılan POS cihazlarının çoğunluğunun farklı banka ve finans kuruluşlarına ait olduğu da tespit edildi.
85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma sonucunda, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu toplam 85 şüpheliyi yakalamak amacıyla 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde senkronize operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar neticesinde, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saate, mücevhere ve diğer değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları uyarınca, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki hisse paylarına, toplam 47 araca ve 84 gayrimenkule el konulduğu kamuoyuna bildirildi.