Türkiye’de Yasa Dışı Bahse Büyük Darbe: 6 Milyar Liralık Vurgun Çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yasa dışı bahis suçuna yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Tokat merkezli yürütülen operasyon, 12 ile yayıldı ve suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre edildi.
12 İlde Eş Zamanlı Baskınlar: 32 Gözaltı
Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği tespit edilen ve yaklaşık değeri 20 milyon TL olan 3 lüks araç ile 2 konuta el konuldu.
Adım Adım Suç Ağı ve Para Trafiği
Yapılan detaylı incelemelerde, yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı banka hesap hareketleri, şüpheli ifadeleri, banka şube kamera kayıtları ve kripto cüzdan işlemleri mercek altına alındı. Soruşturma, paranın izini sürerek şu suç şemasını ortaya çıkardı:
- 1. Aşama: Yasa dışı bahse yatırılan paralar, 159 ‘hesapçı’ tarafından toplanıyordu.
- 2. Aşama: Toplanan paralar, ‘toplayıcı-ara hesapçı’ olarak çalışan 31 ‘kasa’ya aktarılıyordu.
- 3. Aşama: Bu kasalar, parayı hiyerarşide daha üstte bulunan 20 ‘üst kasa’ya iletiyordu.
- 4. Aşama: Son olarak paralar, örgütün yönetici pozisyonundaki 4 ana şüphelinin hesabında toplanıyordu.
6 Milyar TL’lik Dev İşlem Hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, örgütün üst yöneticisi konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasındaki finansal hareketleri incelendi. Bu incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan ve hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde işlem yaptığı saptandı. Böylece örgütün toplamda 6 milyar 33 milyon 860 bin TL’lik bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
